Duas pessoas são indiciadas por lavagem de dinheiro em Concórdia
18 de janeiro de 2024
O crime de lavagem de dinheiro começou a ser investigado em 2022, em decorrência de outra investigação que corria naquele período
Uma ação para investigar o crime de lavagem de dinheiro foi iniciada em 2022, em decorrência de outra investigação relacionada aos crimes de integrar organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Na ocasião, surgiram indícios de que um investigado estava dissimulando a origem de valores por ele recebidos em razão da venda de drogas. Após a investigação, realizada em parceria com o Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro (LABLD/PCSC), Outras duas pessoas, de 30 e 32 anos, foram indiciados pela prática do crime previsto no artigo 1º, § 1º, inciso I, da Lei nº 9.613/98. Este foi o terceiro Inquérito Policia concluído pela DIC/Fron de Concórdia, com o auxílio do LABLD/PCSC, nos últimos 12 meses, visando combater o crime de lavagem de dinheiro. Nas três investigações, o crime antecedente praticado pelo investigado foi tráfico de drogas, sendo que, somando os valores e bens apreendidos resultam em valores superiores a R$ 500 mil. A operação foi realizada pela Polícia Civil de Concórdia, através da DIC/Fron, que concluiu a investigação e encaminhou o inquérito policial ao Poder Judiciário, indiciando dois indivíduos pelo crime de lavagem de dinheiro.
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